Em artigo divulgado pelo Estadão, a nossa advogada Lilian Aguiar, especialista em Compliance e Investigações, analisa o conceito de beneficiário final e o desafio do combate à corrupção. Partindo da citação de um documento publicado nos EUA que tem por objetivo priorizar esforços para reduzir a corrupção, ela busca caracterizar o beneficiário final, cuja ocultação como proprietário de uma empresa contribui para esquemas de lavagem de dinheiro.

O artigo menciona o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF/GAFI) e o Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), órgãos que promovem políticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Também é citada a lei de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e a instituição do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) como medidas e normativos para reduzir a corrupção, determinando, inclusive, o dever de identificar o beneficiário final.

Lilian também discorre sobre as vantagens de analisar o beneficiário final para prevenir riscos, assim como comenta algumas outras medidas que auxiliam no combate à corrupção.

Leia o artigo completo no link: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/beneficiario-final-e-o-desafio-do-combate-a-corrupcao/